002318 深市 久立特材

证券代码：002318        证券简称：久立特材          公告编号：2021-094
          浙江久立特材科技股份有限公司

        第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2021年10月16日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见。具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止出售参股公司部分股权的议案》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于终止出售参股公司部分股权的公告》。

    特此公告。

                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2021年10月23日