002316 深市 *ST亚联

 证券代码：002316        证券简称：亚联发展      公告编号：2021-050
          深圳亚联发展科技股份有限公司

      第五届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2021年6月4日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年6月7日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事
候选人的议案》。

  具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生回避表决。


  公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2021年6月23日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                        深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2021年6月8日