证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-008
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于2011年3月2日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于
2011年3月7日上午10:00在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议
室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事8名，实际参加表决8人。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄
严正先生、杨方根先生、王明章先生、部分高管列席了会议，会议由董事长叶琼
先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提
供担保的议案》。
该议案内容请参见公司：《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：
www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超额募集资
金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司其他股东49%股权的议案》。
该议案内容请参见公司：《关于使用部分超额募集资金收购控股子公司北京
键沃通讯技术有限公司其他股东49%的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。保
荐机构对该议案发表了核查意见，公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨
潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加营业执照副本的
议案》。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2011年3月7日
