002314 深市 南山控股

证券代码：002314          证券简称：南山控股        公告编号：2022-001
        深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

            关于董事长、总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2021 年 12 月 31 日收到董事长田俊彦先生和总经理王世云先生
递交的书面辞职报告。田俊彦先生因到法定退休年龄，申请辞去董事、董事长及董事会战略委员会相关职务，辞职后田俊彦先生将不再担任公司其他职务。王世云先生因工作变动，申请辞去总经理、副董事长及董事会提名委员会相关职务，辞职后王世云先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，田俊彦先生、王世云先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成相关补选工作。

    田俊彦先生原定任期为2020 年6月23日至2023 年6月22日止。
截至本公告披露日，田俊彦先生持有公司 120,000 股股份。辞职生效后，田俊彦先生将严格遵循相关规定对所持股份进行锁定。此外，截至本公告披露日，田俊彦先生持有公司已授予但尚未行权的 200 万份股票期权，后续公司将根据相关法律法规及《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司首次股票期权激励计划（草案）》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。

    田俊彦先生和王世云先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 1 日