证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-063
雅致集成房屋股份有限公司
关于出售全资子公司成都赤晓科技有限公司100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次转让属关联交易，该股权处置收益是否计入当期损益存
在不确定性，最终结果以公司年报审计数据为准。
2、本次成都赤晓股权出售需在交割完成后，才能确认处置损益。
按照规定本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易能否在2013
年12月31日前完成交割仍具有不确定性。
3、公司在2013年10月29日披露的2013年三季度报告中对2013
年度业绩预计扭亏为盈，盈利区间为1000万元-1500万元，上述预计
已经考虑本次资产处置收益。如本次交易不能在2013年12月31日
前完成，本次资产处置收益将无法确认在2013年度，由此可能导致
公司2013年度业绩亏损。
4、以上风险敬请广大投资者关注，公司将根据最新进展情况及
时履行信息披露义务。
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一、关联交易概述
1、雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
拟将持有的成都赤晓科技有限公司（以下简称“成都赤晓”）100%股
权（以下简称“标的股权”）出售给赤晓企业有限公司（以下简称“赤
晓企业”）。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字
[2013]第292号评估报告，标的股权评估价为14,084.63万元，经友
好协商，双方确定交易成交金额为14,000万元。
2、赤晓企业直接持有本公司48.77%的股份；赤晓企业为中国南
山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）全资子公司。
根据相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2013年11月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议
通过《关于出售全资子公司成都赤晓科技有限公司100%股权暨关联
交易的议案》。关联董事田俊彦、王泽明、韩桂茂、商跃祥对该事项
回避表决，其余五名无关联董事全票同意审议通过该议案。独立董事
对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：赤晓企业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电
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器大厦五楼D室
法定代表人：田俊彦
营业执照注册号：440301103416149
注册资本：20000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；经
济信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上各项不含法律、
行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）
主要股东：中国南山开发（集团）股份有限公司（持股100%）
2、截至2012年12月31日，赤晓企业的营业收入为290,643.69
万元，归属于母公司净利润为-5916.85万元；截至2013年9月30日，
赤晓企业净资产为214,570.11万元（未经审计）。
3、赤晓企业为本公司控股股东，与公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
名称：成都赤晓科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：成都经济技术开发区成龙大道三段999号
法定代表人：田俊彦
营业执照注册号：510100400022764
注册资本：5000万元
经营范围：组合活动房屋、船舶舾装及净化产品、现代空气净化
系统设备、金属复合板、泡沫塑料制品的设计、开发、生产、销售本
公司产品及提供售后服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规
定的从其规定）。
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设立时间：2007年10月24日
主要股东：雅致集成房屋股份有限公司（持股100%）
2、历史沿革
成都赤晓前身为赤晓企业（成都）科技有限公司，于2007年10
月在成都设立，该公司注册资本2,000万元人民币，实收资本2,000
万元人民币，其中：赤晓企业有限公司持有75%的股权；赤湾发展（香
