证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2010-016
雅致集成房屋股份有限公司
第二届董事会2010 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2010 年第二次临时会议通知于 2010 年3 月31 日以专人送达、传真
等方式发出，会议于2010 年4 月8 日上午9:30 在深圳市九洲电器大
厦五楼本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长韩桂茂先生主
持。
应出席会议董事9 名，实到董事9 名，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。会议经过认真审议，通过如下议案：
1、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于转让全资子公司股权的议案》（详见公告2010-017，具体内容参见《证
券时报》和巨潮资讯网）。
深圳市金开利环境工程有限公司（以下简称“金开利公司”），于
2003 年1 月2 日成立，现系本公司全资子公司，注册资本为人民币
2500 万元。金开利公司经营范围：空气净化系统工程的设计、安装
及咨询；空气净化设备的开发、生产和销售，洁净洗衣；电子通讯设
备、网络信息系统的技术开发与销售，建筑材料及装饰材料的销售及2
其他国内商业，物资供销业；经济信息咨询；兴办实业（具体项目另
行申报）；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决
定规定需前置审批和禁止的项目），普通货运（有效期至2011 年7 月
1 日）。
经天健会计师事务所审计（天健深审（2010）232 号审计报告），
截止2009 年12 月31 日，金开利公司总资产为99,097,171.55 元，负
债为73,038,926.83 元（全部为流动负债），净资产为26,058,244.72 元。
公司于2010 年4 月8 日与徐伟签订了《股权转让协议书》。经双
方协商，同意以天健会计师事务所有限公司出具的天健深审（2010）
232 号审计报告载明的截至2009 年12 月31 日金开利公司的账面净
资产值26,058,244.72 元作为定价依据，以人民币2605.82 万元将本公
司所持金开利公司100%股权转让给徐伟。
本次股权转让有助于公司降低公司经营风险，优化产业结构，使
主营业务更加突出。由于本次交易金额仅占公司最近一期经审计净资
产1.34%，本议案不需提交公司股东大会批准。
特此公告！
雅致集成房屋股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月九日
