证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2021-109
四川发展龙蟒股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议
通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件形式发出,会议于 2021 年 11 月 23 日 10:30 以
通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席曾远辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定,同意为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险,具体方案为:
(1)投保人:四川发展龙蟒股份有限公司
(2)被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员等
(3)赔偿限额:不低于人民币 5,000 万元/年
(4)保费总额:不超过人民币 50 万元/年(具体以保险合同为准)
(5)保险期限:12 个月
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十三日