002311 深市 海大集团

证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号：2021-094
            广东海大集团股份有限公司

        第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2021 年 10 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2021 年第三季度报告>的议案》。

    《公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-096。

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》，公告编号：
2021-097。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于进行证
券投资及衍生品交易的议案》。

    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于进行证券投资及衍生品交易的公告》，公告编号：2021-098。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<
对外担保管理制度>的议案》。

    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易的议案》。

    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》，公告编号：2021-099。

    特此公告。

                                      广东海大集团股份有限公司董事会
                                            二 O 二一年十月二十日