证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2011-026
中利科技集团股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年9月5日（星期一）上午9：30—11：00；
（2）网络投票时间：2011年9月4日—2011年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9
月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2011年9月4日15:00至2011年9月5日15:00期间的任意时
间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限
公司办公楼四楼会议室
5、会议主持人：公司董事长龚茵女士
6、会议的通知：公司于2011年8月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，
公告编号：2011-025。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
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三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共89人，代表有表决权股份27,449,454
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数11.42%。关联股东王柏兴、王
伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份12,268,270股，
占公司股份总额的5.15%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东83人，代表有表决权股份数15,181,184股，
占公司股份总额的6.32%。
会议由公司董事长龚茵女士主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级
管理人员、律师列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交
易的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
27,449,454票。同意票为27,334,934票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的99.58%；反对票为114,520票，占0.42%；弃权票为0票，占0%。关联
股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集
人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，股东大会决议合法有效。
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六、备查文件目录
1、公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于中利科技集团股份有限公司2011年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
二○一一年九月五日
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