中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2011- 022
中利科技集团股份有限公司
第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 08 月 17 日以传真的
方式通知公司第二届董事会成员于 2011 年 08 月 19 日在公司四楼会议室召开第二届
董事会 2011 年第二次临时会议。会议于 2011 年 08 月 19 日在公司四楼会议室如期
召开，公司董事 9 名，出席会议的董事 9 名，会议由董事长龚茵主持，公司全体监
事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交易议案》；
议案内容请见 8 月 20 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)及证券时报
公告。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事龚茵、周建新、詹
祖根、胡常青回避表决。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；
议案内容请见 8 月 20 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)及证券时报
公告。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中利科技集团股份有限公司董事会
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月19日
