中利科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2011-023
中利科技集团股份有限公司
关于第二届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司 2011 年 8 月 17 日以传真的方式通知公司第二届
监事会成员于 2011 年 8 月 19 日在公司四楼会议室召开 2011 年第一次临时会议，
会议于 2011 年 8 月 19 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监
事会主席吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司 51%股权的关联交易议
案》；
此股权收购的关联交易价格，以具有证券从业资格的江苏华辰资产评估有限
公司出具的以 2011 年 06 月 30 日为基准日的的评估报告为基准确定。遵循公平
合理的定价原则,经交易双方协商确定交易价格,决策程序符合有关法律法规的
规定,未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、
公司《关联交易管理办法》,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
议案内容请见 8 月 20 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司监事会
2011年8月19日
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