中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2010-001
中利科技集团股份有限公司
关于第一届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中利科技集团股份有限公司2010年01月17日以传真的方式通知公司第一届
董事会成员于2010年01月28日以通讯方式召开第一届董事会第十次会议。会议于
2010年01月28日以通讯方式如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议
由董事长王柏兴召集，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事
审议，以传真表决的方式一致通过以下议案：
一、《关于收购常州船用电缆有限责任公司的议案》
该议案内容请参见公司：《关于收购常州船用电缆有限责任公司的公告》
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（上述事项公告于2010年02月01日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》）
二、《关于王柏兴辞去公司总经理职务的议案》；
为了投入更多的精力对公司未来的经营战略决策和创新战略作出进一步规
划，为公司未来的长远发展贡献力量，王柏兴先生请求辞去公司总经理职务，专
职担任公司董事长职务，辞职自董事会批准之日起生效。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于免去沈恂骧公司副总经理职务的议案》；
根据公司整体业务发展需要，决定沈恂骧先生担任公司控股子公司中利科技
集团（辽宁）有限公司（以下简称：辽宁中利）总经理，为更好地专注于辽宁中
利的管理，特免去沈恂骧先生公司副总经理职务。中利科技集团股份有限公司董事会
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任俞伟昌担任公司总经理的议案》；
经公司董事长王柏兴提名，聘任俞伟昌先生担任公司新任总经理。（简历见
附件）
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于聘任杨利国担任公司副总经理的议案》；
经俞伟昌先生提名，聘任杨利国担任公司副总经理。（简历见附件）
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于向两家控股子公司增资的议案》；
该议案内容请参见：《中利科技集团股份有限公司关于向两家控股子公司增
资的公告》
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（上述事项公告于2010年02月01日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》）
特此公告
附件：简历
中利科技集团股份有限公司董事会
2010 年01 月28 日中利科技集团股份有限公司董事会
附件：简历
1、俞伟昌先生简历
俞伟昌，男，1952 年出生，大学学历，工程师。1978 年至1988 年，就职于
邮电部武汉邮电科学研究院，任工程师；1988 年至2005 年，就职于长飞光纤光
缆有限公司，先后任董事会秘书，材料部经理、市场部经理、质保部经理、营销
总监和商务总监；2006 年至2009 年，就职于江苏长飞中利光纤光缆有限公司任
总经理、副董事长。
俞伟昌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；2006 年至2009 年间，俞伟昌先生担任江苏长飞中利光纤光缆有限公司
副董事长兼总经理职务，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
2、杨利国先生简历
杨利国，男，1973 年出生，大专学历，工程师。1993 年至2002 年，就职
于中利科技集团股份有限公司，先后任品管部经理、企管部经理、总经办经理
等职务；2003 年至2008 年，就职于苏州科宝光电科技有限公司任副总经理；
2009 年起，就职于中利科技集团股份有限公司任总经理助理。
杨利国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；2003 年至2008 年间，曾任苏州科宝光电科技有限公司副总经理；杨利
国先生持有本公司股东常熟市中聚投资管理有限公司1%的股份，从而间接持有
了公司0.0375%股份；杨利国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
