证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2021-034
威创集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 20 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第七次会议，会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，8 位董事分
别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过以下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年年度报
告及其摘要>的议案》。
公司《 2020 年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度董事
会工作报告>的议案》。
本议案将提交股东大会审议。《2020 年度董事会工作报告》相关内容详见公
司《2020 年年度报告》全文第四节。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度总经
理工作报告>的议案》。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度财务
决算报告>的议案》。
《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司《2020 年年度报告》全文。
本议案将提交股东大会审议。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润
分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并归属
于公司股东的净利润为 35,795,956.29 元、合并未分配利润为-177,193,390.43元。
综合考虑公司 2020 年度的盈利情况，公司董事会决定 2020 年度不派发现金
红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度募集
资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信的议案》。
根据公司业务发展的需要，2021 年度，公司向平安银行股份有限公司广州
分行等银行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起算。
九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常
关联交易预计的议案》。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于 2021 年度日常关联
交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案将提交股东大会审议。
十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度高
级管理人员薪酬的议案》。
经审核，2020 年度公司高级管理人员薪酬均按有关规定执行，薪酬的发放
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。具体薪酬情况详见公司《2020 年年度报告》全文第九节。
十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
本次会计政策变更属于政策性的变更，符合国家相关法律法规的要求。
十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年
度股东大会的议案》。
同意于 2021 年5 月 14 日（星期五）14:30 时在公司 1 楼会议室召开公司 2020
年度股东大会审议相关事项。公司独立董事郜树智先生、张少锋先生、李远扬先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《关于召开 2020 年度股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于北京凯瑞联盟
教育科技有限公司业绩承诺期间未实现业绩承诺的议案》。
《关于北京凯瑞联盟教育科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》
于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东阳光视界
教育科技有限公司业绩承诺期间未实现业绩承诺的议案》。
《关于广东阳光视界教育科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》
于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内蒙古鼎奇幼
教科教有限公司业绩承诺期间未实现业绩承诺的议案》。
《关于内蒙古鼎奇幼教科教有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》
于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第五届董
事会独立董事津贴的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，《关于调整第五届董事会独立董事津贴的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
查看PDF原文
