证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-034
威创集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会共审议10项议案，其中：第5、6项议案为特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前，公司总股本为910,356,625股，其中公司已回购并存放于回购专用账户的股份数量为5,730,220股，该等已回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为904,626,405股。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
15日下午15:00至5月16日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长何正宇先生因工作原因未能出席本次会议，由董事陈宇先生主持会议。
6、本次会议的通知及相关文件已于2019年4月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计9人，代表股份302,422,400股，占公司有表决权股份总数的33.4306%。其中：参加表决的中小投资者共计7人，代表股份107,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0119%。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份302,315,200股，占公司有表决权股份总数的33.4188%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计7人，代表股份107,200股，占公司有表决权股份总数的0.0119%。
2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,391,000股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9896%；反对31,400股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的
0.0104%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意75,800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.7090%；反对31,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.2910%；弃权0股。
2、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,422,300股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9999%；反对100股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意107,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9067%；反对100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0933%；弃权0股。
3、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,422,300股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9999%；反对100股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意107,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9067%；反对100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0933%；弃权0股。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,391,000股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9896%；反对31,400股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0104%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意75,800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.7090%；反对31,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.2910%；弃权0股。
5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,422,300股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9999%；反对100股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意107,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9067%；反对100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0933%；弃权0股。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,391,000股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9896%；反对31,400股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0104%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意75,800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.7090%；反对31,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.2910%；弃权0股。
7、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,389,800股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9892%；反对32,600股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0108%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意74,600股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.5896%；反对32,600股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.4104%；弃权0股。
8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,422,300股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9999%；反对100股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的
0.0001%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意107,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9067%；反对100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0933%；弃权0股。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,391,000股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9896%；反对31,400股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0104%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意75,800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.7090%；反对31,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.2910%；弃权0股。
10、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,391,000股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的99.9896%；反对31,400股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的0.0104%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意75,800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.7090%；反对31,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.2910%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李云超律师和周勇律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会会议决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2019年5月16日
