002307 深市 北新路桥

          证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：临 2021－68

            新疆北新路桥集团股份有限公司

          第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第
六届董事会第十八次会议的通知于 2021 年 10 月 28 日以短信和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于投资 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设
的议案》，并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于投资 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的公告》详见
2021 年 11 月 2 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见 2021 年 11 月 2 日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                        二〇二一年十一月二日