002307 深市 北新路桥

        证券代码：002307证券简称：北新路桥  公告编号：定 2021－14

            新疆北新路桥集团股份有限公司

          第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第
六届董事会第十七次会议的通知于 2021 年 10 月 21 日以短信和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河
区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9
人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于新增<董事会授权经理层管理制度>的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1.公司第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                        二〇二一年十月二十八日