证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2021－65
新疆北新路桥集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2021 年 10 月 25 日（星期一）上午 11：00；
（2）网络投票时间为：2021 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 10 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新
大厦 22 层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
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（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 631,237,048 股，占上市公司总
股份的 52.2149％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 631,190,028 股，占上市公司总股份的
52.2110％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 47,020 股，占上市公司总股份的
0.0039％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 51,421,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9242％；反对 32,660
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635％；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％，关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 51,421,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9242％；反对 32,660
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0635％；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0124％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2021 年 10 月 8 日公司披露于《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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2、关于为子公司提供担保额度的议案
总表决情况：
同意631,198,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 51,421,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9242％；反对 32,660
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0635％；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0124％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2021 年 10 月 8 日公司披露于《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 51,421,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9242％；反对 32,660
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635％；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％，关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 51,421,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9242％；反对 32,660
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0635％；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0124％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2021 年 10 月 8 日公司披露于《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、关于修订《独立董事制度》的议案
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总表决情况：
同意631,198,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 6,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2021 年 10 月 8 日公司披露于《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
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