证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2012－015
新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届监事会第五次会议的通知于 2012 年 3 月 31 日以传真和邮件的形式向各位
监事发出，会议于 2012 年 4 月 6 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主
席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的
有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
审议并通过了《关于公司转让所持湖南华侨集团华侨投资有限公司股权关
联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。
监事会经审议认为：本次股权转让关联交易有利于公司的健康持续发展，转
让事项按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。该事项不
存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意上述事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一二年四月九日
