证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2011－013
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届董事会第二十二次会议的通知于 2011 年 4 月 14 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2011 年 4 月 20 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科
广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事
郑石桥先生因工作安排原因，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为表决，
参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱
建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
审议并通过了《关于收购新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司国有产权
并对其进行改制增资设立新疆生产建设兵团交通建设有限公司的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体事项详见 2011 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及 2011 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北
新路桥建设股份有限公司对外投资公告》
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日
