002306 深市 中科云网

证券代码：002306          证券简称：中科云网      公告编号：2021-071
          中科云网科技集团股份有限公司

  第五届董事会 2021 年第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第十次（临时）会议于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯方式发出通知，
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事
8 名，实际出席 8 名，部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    1.审议通过了《2021 年第三季度报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）。

    《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第五届董事会 2021 年第十次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                  中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                            2021年10月30日