002305 深市 南国置业

股票代码:002305        股票简称:南国置业      公告编号:2022-069 号
            南国置业股份有限公司

      2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开的日期和时间：2022年10月10日(星期一)下午14:30；
    （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、主持人：公司董事长武琳女士。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东34人，代表有表决权股份798,223,377股，占公司有表决权股份总数的46.0279%；

    其中，通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份702,202,297股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；


    通过网络投票的股东32人，代表有表决权股份96,021,080股，占公司有表决权股份总额的5.5369%。

    2、中小股东出席的总体情况

    出席本次股东大会表决的股东中，中小股东32人，代表有表决权股份数96,021,080股，占公司有表决权股份总数的5.5369%；

    其中，通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总额的0%；

    通过网络投票的股东32人，代表有表决权股份96,021,080股，占公司有表决权股份总额的5.5369%。

    3、公司部分董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

    1.00 《关于选举余振先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意794,890,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5825%；

    反对3,332,601股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4175%；

    弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决情况：

    同意92,688,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
96.5293%；

    反对3,332,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4707%；
    弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    余振先生当选公司第六届董事会独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：湖北天明律师事务所

    见证律师：周华、王茁原


    结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、湖北天明律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                                南国置业股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 10 月 10 日