002305 深市 南国置业

 股票代码:002305          股票简称:南国置业            公告编号:2022-044 号
              南国置业股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:30；

  （2）网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 17 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长武琳女士

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计 36 人，代表有表决权股份数 734,639,003 股，
占公司股份总额的 42.3615%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权股
份数 730,638,924 股，占公司股份总额的 42.1308%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份
4,000,079 股，占上市公司总股份的 0.2307%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共 32 人，代表有表决权股份数 32,270,814 股，占公司股份总额的 1.8608%。
  2、其他人员出席情况：


  公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

    二、议案审议和表决情况

  本次股东大会提案审议和表决情况如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：

  1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

  同意 733,421,503 股，占有效表决权股份的 99.8343%；反对 1,217,500 股，占有效表
决权股份的 0.1657%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,053,314 股，占中小股东有效表决权股份的 96.2272%；反对 1,217,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 3.7728％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

  同意 733,423,203 股，占有效表决权股份的 99.8345%；反对 1,215,800 股，占有效表
决权股份的 0.1655%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,055,014 股，占中小股东有效表决权股份的 96.2325%；反对 1,215,800 股，占
中小股东有效表决权股份的 3.7675%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

  同意 733,421,503 股，占有效表决权股份的 99.8343%；反对 1,217,500 股，占有效表
决权股份的 0.1657%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,053,314 股，占中小股东有效表决权股份的 96.2272%；反对 1,217,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 3.7728％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  4、审议通过了《公司 2021 年度财务报告》

  同意 733,421,503 股，占有效表决权股份的 99.8343%；反对 1,217,500 股，占有效表
决权股份的 0.1657%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：


  同意 31,053,314 股，占中小股东有效表决权股份的 96.2272%；反对 1,217,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 3.7728％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  同意 733,421,503 股，占有效表决权股份的 99.8343%；反对 1,217,500 股，占有效表
决权股份的 0.1657%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,053,314 股，占中小股东有效表决权股份的 96.2272%；反对 1,217,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 3.7728％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  6、审议通过了《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》

  同意 733,421,503 股，占有效表决权股份的 99.8343%；反对 1,217,500 股，占有效表
决权股份的 0.1657%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,053,314 股，占中小股东有效表决权股份的 96.2272%；反对 1,217,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 3.7728％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意 732,153,324 股，占有效表决权股份的 99.6616%；反对 2,483,779 股，占有效表
决权股份的 0.3381%；弃权 1,900 股，占有效表决权股份的 0.0003％。

  中小股东表决情况：

  同意 29,785,135 股，占中小股东有效表决权股份的 92.2974%；反对 2,483,779 股，占
中小股东有效表决权股份的 7.6967%；弃权 1,900 股，占中小股东有效表决权股份的0.0059%。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

  8、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

  同意 31,764,014 股，占有效表决权股份的 98.3811%；反对 520,800 股，占有效表决权
股份的 1.6130%；弃权 1,900 股，占有效表决权股份的 0.0059%。

  关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。


  中小股东表决情况：

  同意 31,748,114 股，占中小股东有效表决权股份的 98.3803%；反对 520,800 股，占中
小股东有效表决权股份的 1.6138%；弃权 1,900 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0059％。
  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

  9、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

  同意 31,765,914 股，占有效表决权股份的 98.3870%；反对 520,800 股，占有效表决权
股份的 1.6130%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。

  中小股东表决情况：

  同意 31,750,014 股，占中小股东有效表决权股份的 98.3862%；反对 520,800 股，占中
小股东有效表决权股份的 1.6138%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  10、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

  同意 734,118,203 股，占有效表决权股份的 99.9291%；反对 520,800 股，占有效表决
权股份的 0.0709%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,750,014 股，占中小股东有效表决权股份的 98.3862%；反对 520,800 股，占中
小股东有效表决权股份的 1.6138%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  11、审议通过了《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》

  同意 734,118,203 股，占有效表决权股份的 99.9291%；反对 520,800 股，占有效表决
权股份的 0.0709%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,750,014 股，占中小股东有效表决权股份的 98.3862%；反对 520,800 股，占中
小股东有效表决权股份的 1.6138%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  12、审议通过了《关于拟为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》

  同意 734,118,203 股，占有效表决权股份的 99.9291%；反对 520,800 股，占有效表决
权股份的 0.0709%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。


  中小股东表决情况：

  同意 31,750,014 股，占中小股东有效表决权股份的 98.3862%；反对 520,800 股，占中
小股东有效表决权股份的 1.6138%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  13、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  同意 31,765,914 股，占有效表决权股份的 98.3870%；反对 520,800 股，占有效表决权
股份的 1.6130%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司、宁晁对本议案回避表决。

  中小股东表决情况：

  同意 31,750,014 股，占中小股东有效表决权股份的 98.3862%；反对 520,800 股，占中
小股东有效表决权股份的 1.6138%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  14、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》

  同意 734,119,903 股，占有效表决权股份的 99.9293%；反对 519,100 股，占有效表决
权股份的 0.0707%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意 31,751,714 股，占中小股东有效表决权股份的 98.3914%；反对 519,100 股，占中
小股东有效表决权股份的 1.6086%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  同意 734,118,203 股，占有效表决权股份的 99.9291%；反