002305 深市 南国置业

 股票代码:002305            股票简称:南国置业            公告编号:2022-047 号
              南国置业股份有限公司

      关于董事会、监事会完成换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）于 2022 年 5 月 17 日召
开 2021 年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

  1、董事长：武琳

  2、董事会成员：

  非独立董事：武琳、龚学武、谈晓君、胡泊

  独立董事：梁伟、俞波、蒋大兴

  3、董事会专门委员会组成：

  （1）董事会战略委员会

  第六届董事会战略委员会由武琳、龚学武、谈晓君、胡泊、梁伟组成，其中董事武琳担任第六届董事会战略委员会召集人。

  （2）董事会提名与薪酬考核委员会

  第六届董事会提名与薪酬考核委员会由梁伟、龚学武、蒋大兴组成，其中独立董事梁伟担任第六届董事会提名与薪酬考核委员会召集人。

  （3）董事会审计委员会

  第六届董事会审计委员会由俞波、谈晓君、蒋大兴组成，其中独立董事俞波担任第六届董事会审计委员会召集人。

  上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况
1、监事会主席：姚桂玲
2、监事会成员：
非职工代表监事：姚桂玲、宁晁
职工代表监事：刘颖茜
上述人员任期从本次监事会通过之日起至本届监事会期满之日止。
特此公告。

                                                南国置业股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 5 月 18 日
附件：简历
1、董事会成员简历

    武琳，1980 年出生，对外经济贸易大学企业管理硕士。历任中国水电建设集团房地产
有限公司人力资源部总经理、中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部/企业领导人员管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司副总经理、董事会秘书，海赋资本私募基金管理有限公司董事长，南国置业董事长。

  截至本公告披露日，武琳女士未持有本公司股份，武琳女士现任公司控股股东中国电建地产集团有限公司副总经理、董事会秘书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    谈晓君，男，1974 年出生，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工程师。曾任北京
正东电子动力集团团委书记、综合企业管理处副处长；中国唱片总公司总经理助理、广州亿达房地产公司董事长、总经理；中唱实业投资公司董事长；上海揽海房地产公司董事总经理；中国电建地产集团有限公司总经理助理、投资拓展部总经理，产业事业部总经理，华东区域总部总经理兼党工委副书记、江苏区域总部党工委书记，上海海赋置业有限公司执行董事、法定代表人，南京中水电星湖湾房地产有限公司董事长，北京泛悦产业投资有限公司执行董事总经理等职务。现任中国电建地产集团有限公司总经济师、投资总监、投资评审委员会副主任，南国置业董事。

  截至本公告披露日，谈晓君先生未持有本公司股份，谈晓君先生现任公司控股股东中国电建地产集团有限公司总经济师、投资总监、投资评审委员会副主任；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。


    龚学武，男，1965 年出生，华北电力大学管理工程专业学士。历任中国电建地产集团
有限公司总经理助理、湖南区域总部总经理兼党工委副书记、中国水电建设集团房地产（长沙）有限公司及湖南金光华海赋房地产开发有限公司董事长、湖南京宁置业有限公司董事长、电建泰恒置业（深圳）有限公司董事长、中国电建地产集团有限公司工程技术部总经理、中国电建地产集团有限公司战略与运营管理部总经理、中国电建地产集团有限公司运营管理部总经理、中国电建地产集团有限公司运营总监、运营管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司总经理助理、运营管理部总经理，南国置业董事。

  截至本公告披露日，龚学武先生未持有本公司股份，龚学武先生现任公司控股股东中国电建地产集团有限公司总经理助理、运营管理部总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    胡泊，男，1970 年出生，美国管理技术大学（UMT）工商管理专业硕士。历任北京仲量
联行物业管理服务有限公司总物业经理、北京龙德置地有限公司商业管理公司副总经理、华夏柏欣经营管理有限公司董事、北京国瑞购物中心总经理、大连天兴罗斯福国际中心总经理、同昌盛业资产管理有限公司高级董事、凯德商用产业有限公司华北区北京城市 1 部总经理、华夏幸福产业新城集团商业事业部招商运营总经理、富华国际集团商业管理事业部总经理、南国置业副总经理，现任南国置业董事、总经理。

  截至本公告披露日，胡泊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    梁伟，男，1970 年出生，清华大学城市规划与设计专业博士,注册城市规划师。曾任北
京清华同衡规则设计研究院副院长，现任华通设计顾问工程有限公司总规划师、南国置业独立董事。

  截至本公告披露日，梁伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
    俞波，男，1972 年 2 月出生，北京经济学院硕士，高级会计师。曾任五矿集团财务公
司财务部科长、五矿有色金属股份有限公司会计部经理、南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师、五矿投资发展有限责任公司副总经理、中国五矿集团公司财务总部总经理、江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监、知合控股有限公司副总裁、华田投资有限公司副总裁。现任新供给经济学理事会理事、清华大学会计顾问委员会委员、昊伯电子科技（上海）有限公司董事长、浙江康盛股份有限公司独立董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事、保定市东利机械制造股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日，俞波先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
    蒋大兴，男，1971 年出生，南京大学经济法学专业博士。1999 年 7 月至 2008 年 1 月，
在南京大学法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长；2008 年 2 月至 2014 年
1 月，任北京大学法学院研究员、博士生导师；2014 年 2 月起，任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，深圳莱宝高科股份有限公司独立董事，申万宏源证券有限公司独立董事、南国置业独立董事。

  截至本公告披露日，蒋大兴先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
2、监事会成员简历

    姚桂玲，女，1963 年出生，本科学历，历任湖北工业学校教师，湖北第二师范学院机
电工程系副主任、物理与机电工程学院副院长。现任湖北第二师范学院物理与机电工程学院教授、南国置业监事会主席。

  截至本公告披露日，姚桂玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    宁晁，男，1979 出生，中央财经大学会计学专业学士。历任中国水利水电建设股份有
限公司资金管理部主管，中国水电建设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副总经理，武汉南国置业股份有限公司副总经理、财务总监，中国电建地产集团有限公司资金管理部副总经理（主持工作）。现任中国电建地产集团有限公司审计部（监事会办公室）主任、电建地产职工监事，南国置业监事。

  截至本公告披露日，宁晁先生持有本公司股份 149,992 股，系公司控股股东中国电建地产集团有限公司审计部（监事会办公室）主任、电建地产职工监事；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受