002305 深市 南国置业

 股票代码:002305            股票简称:南国置业            公告编号:2021-095 号
              南国置业股份有限公司

        2021 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 13 日（星期一）14:30；

    （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 13 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 13 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长秦普高先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 人，代表有表决权股份数 707,202,376 股，
占公司股份总额的 40.7794%。其中，通过现场投票方式出席的股东 3 人，代表有表决权股
份 704,165,276 股，占公司股份总额的 40.6042%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份
3,037,100 股，占上市公司总股份的 0.1751%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共 30 人，代表有表决权股份数 5,000,079 股，占公司股份总额的 0.2883%。
    2、其他人员出席情况：


    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》

    同意 704,607,176 股，占有效表决权股份的 99.6330%；反对 2,595,200 股，占有效表
决权股份的 0.3670%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

    中小投资者表决情况：同意 2,404,879 股，占中小股东有效表决权股份的 48.0968%；
反对 2,595,200 股，占中小股东有效表决权股份的 51.9032%；弃权 0 股，占中小股东有效
表决权股份的 0.0000%。

    表决结果：议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

    2、律师姓名：周华、王茁原

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2021 年第七次临时股东大会决议；

    2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会的法
律意见书。

    特此公告。

                                                    南国置业股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2021 年 12 月 14 日