证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-092号
南国置业股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助概述
为增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉赋能”）参股的深圳市国润金海房地产有限公司（以下简称“国润金海”）按持股比例新增财务资助金额不超过 100,038 万元；为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”）按持股比例新增财务资助金额不超过 25,000 万元。
具体情况如下:
（一）为国润金海按股权比例提供财务资助
2020 年 11 月 11 日，武汉赋能联合深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳
润投”）、深圳市金地盛全房地产开发有限公司（以下简称“金地盛全”）以及深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海控股”）竞得了深圳市前湾片区十开发单元 02 街坊 T102-0345 宗地项目，随后设立了项目公司国润金海，其中武汉赋能持股比例为 20%,金地盛全持股 32%，深圳润投持股 30%，前海控股持股 18%。
截至本公告披露日，公司对国润金海提供财务资助余额为 101,118 万元，该笔股东借款即将到期。为支持项目持续开发，在不影响公司正常经营的情况下，各方股东拟按股权比例向国润金海新增财务资助，其中，公司提供财务资助金额不超过100,038 万元，财务资助利率 7.5%/年，期限不超过 3 年。此前提供的财务资助
101,118 万元，国润金海将于 2021 年 12 月 31 日前归还。
（二）为重庆启润按股权比例提供财务资助
公司与中国电建地产集团有限公司 （以下简称“电建地产”）、武汉地产控股有限公司（以下简称“武汉地产”）对重庆“洺悦城龙州湾”项目公司重庆启润的
持股比例分别为 35.76%、35.76%、28.48%。
截至本公告披露日，公司对重庆启润提供财务资助余额为 24,296.79 万元，该笔股东借款即将到期。为支持项目持续开发，在不影响公司正常经营的情况下，各方股东拟按股权比例向重庆启润新增财务资助，其中，公司提供财务资助金额不超
过 25,000 万元，财务资助利率 8%/年，期限不超过 3 年。此前提供的财务资助
24,296.79 万元，重庆启润将于 2021 年 12 月 31 日前归还。
公司于2021年11月26日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。该事项已经经过公司独立董事出具了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
（一）国润金海
企业名称：深圳市国润金海房地产有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心T5 写字楼 1308
法定代表人：蒋慕川
注册资本：280,000 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 30 日
经营范围：在宗地号 T102-0345 土地上从事房地产开发、建设、经营。
关联关系：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。公司副总经理昌海军先生在国润金海担任董事，国润金海为公司关联方。国润金海不属于上市公司董监高、5%以上股东、实控人控制的企业，不是《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的对象。本交易不涉及关联董事回避表决情形。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 81.53 亿元，负债总额 81.53 亿元，净资
产 0 元；2020 年，该公司营业收入 0 元，净利润 0 元。该公司不属于失信被执行人。
该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
（二）重庆启润
企业名称：重庆启润房地产开发有限公司
注册地址：重庆市巴南区渝南大道 297 号 1 幢 9-4
法定代表人：潘春雨
注册资本：31,600 万元人民币
成立日期：2017 年 11 月 22 日
经营范围：许可项目：房地产开发（凭资质证书从事经营）；室内外装饰工程设计、 施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级。
关联关系：重庆启润与公司不存在关联关系。
截至 2020 年 12 月 31 日，重庆启润资产总额为人民币 41.83 亿元，负债总额为
人民币 38.35 亿元，净资产为人民币 3.49 亿元；2020 年 1-12 月营业收入为人民币
6.36 亿元，净利润为人民币 6,686 万元（以上数据已经审计）。该公司不属于失信被执行人。该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
三、财务资助的主要内容
（一）国润金海
1、财务资助用途：用于进行深圳 T102-0345 宗地项目的开发。
2、本次财务资助金额：各方拟按股权比例向国润金海提供财务资助，其中公司不超过 100,038 万元。
3、财务资助利率：7.5%/年。
4、期限：不超过 3 年。
5、资金来源：自有资金。
（二）重庆启润
1、财务资助用途：用于进行重庆洺悦城龙州湾项目的开发。
2、本次财务资助金额：各方拟按股权比例向重庆启润提供财务资助，其中公司不超过 25,000 万元。
3、财务资助利率：8%/年。
4、期限：不超过 3 年。
5、资金来源：自有资金。
四、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
五、董事会意见
2021 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为
参股公司提供财务资助的议案》。公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事已对上述财务资助事项发表下述独立意见:以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
年初至本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 276,330 万元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于为参股公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年11月27日
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