002305 深市 南国置业

证券代码：002305      证券简称：南国置业        公告编号：2021-044 号
            南国置业股份有限公司

    第五届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2021年5月10 日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年5月13 日下午4:30以现场的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议事项

  会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司董事会成员变动情况，第五届董事会各专门委员会成员调整为：

  （1）董事会战略委员会

  召集人：秦普高

  委员：秦普高、胡泊、谭永忠、刘异伟、梁伟

  （2）董事会提名与薪酬考核委员会

  召集人：梁伟

  委员：武琳、彭忠波、梁伟

  （3）董事会审计委员会

  召集人：俞波

  委员：谈晓君、彭忠波、俞波。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议。
 特此公告。

                                              南国置业股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 5 月 14 日