股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-039号
南国置业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月23日(星期四)下午14:30；
（2）网络投票时间为：2019年5月22日——2019年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长薛志勇先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表有表决权股份数748,544,550股，占公司股份总额的43.1633%%。其中，通过现场投票方式出席的股东10人，代表有表决权股份数748,429,750股，占公司股份总额的43.1567%；通过网络投票的股东8人，代表股份114,800股，占上市公司总股份的0.0066%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共14人，代表有表决权股份数44,978,118股，占公司股份总额的2.5936%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议通过了《公司2018年度财务报告》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
同意748,510,350股，占有效表决权股份的99.9954%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0046%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
同意748,469,550股，占有效表决权股份的99.9900%；反对75,000股，占有效表决权股份的0.0100%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,903,118股，占中小投资者有效表决权股份的99.8333%；反对75,000股，占中小投资者有效表决权股份的0.1667%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会审批2019年度对外担保的议案》
同意746,547,371股，占有效表决权股份的99.7332%；反对1,997,179股，占有效表决权股份的0.2668%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意42,980,939股，占中小投资者有效表决权股份的95.5597%；反对1,997,179股，占中小投资者有效表决权股份的4.4403%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议案》
同意46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
9、审议通过了《关于审批2019年度日常关联交易的议案》
同意46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
同意46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议通过了《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》
同意46,308,053股，占有效表决权股份的99.9262%；反对34,200股，占有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意44,943,918股，占中小投资者有效表决权股份的99.9240%；反对34,200股，占中小投资者有效表决权股份的0.0760%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份
的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
13、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
14、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
15、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
同意748,544,550股，占有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意44,978,118股，占中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
16、审议通过了《关于修改<董事会提名与薪酬考核委员会
