关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-011
美盈森集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开的
第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好的完成了公司 IPO 至今的审计工作。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，建议 2023 年度审计费用为 110 万元，其中年报审计费用为人民币 80 万元，内控审计费用为人民币 30 万元。定价原则是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照公司年报审计和内控审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定的。因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 6 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
首席合伙人 谢泽敏 上年末合伙人数量 166
2022 年末执业人 注册会计师 941
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 500
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业务收入总额 18.63 亿元
2021 年业务收入 审计业务收入 16.36 亿元
证券业务收入 6.35 亿元
客户家数 197
2021 年上市公司 审计收费总额 2.48 亿元
（含 A、B 股）审 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
计情况 涉及主要行业 电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境
和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业
本公司同行业上市公司审计客户家数 107
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021 年 9 月浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。截至本公告披露日，立案执行案件的案款已执行到位。
3、诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监
管措施 2 人次。
（二） 项目信息
1、基本信息
（1）项目成员
拟签字项目合伙人：陈鹏
陈鹏简介：拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信事务所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，2019-2022 年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特、杰美特等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李斌
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李斌简介：拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。2021-2022 年度签署的上市公司审计报告有快意电梯、柳化股份等。任微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。
（2）质量控制复核人员
拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
汤艳群简介：从 2010 年 3 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂
林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2022 年度的审计费用为人民币 110 万元。2023 年审计费用定价原则是
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照公司年报审计和内控审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定的。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2022 年度，在执业过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，遵循《中国注册会计师审计准则》，客观、公正、公允地反映
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公司财务状况和经营成果，履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事发表的独立意见：经核查，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日
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