002303 深市 美盈森

                                                                        关于下属全资子公司减资的公告

 证券代码：002303            证券简称：美盈森          公告编号：2021-035
                    美盈森集团股份有限公司

                  关于下属全资子公司减资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次减资事项概述

  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届
董事会第十二次会议审议通过了《关于下属全资子公司减资的议案》，同意对公司下属全资子公司小美集科技有限公司（以下简称“小美集”）、东莞市美之兰环保科技有限公司（以下简称“东莞美之兰”）的认缴出资额进行减资，并授权公司经营管理层办理相关减资事宜。减资完成后，公司持股比例不变，小美集的注册资本将由 50,000 万元变
更为 1,200 万元，东莞美之兰的注册资本将由 4,000 万元变更为 610 万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《公司章程》等有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  现将具体情况公告如下：
二、减资主体基本情况

  （一）小美集科技有限公司

  1、基本情况：

  成立日期：2015 年 06 月 19 日

  法定代表人：张珍义

  注册资本：50,000 万元人民币

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）

  经营范围：创意包装解决方案的设计及研发、销售；企业信息化系统和方案的咨询、

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设计；健康家居和智能家居产品的研发、销售；生活用品、办公用品的研发、销售；电子产品的开发、设计和销售；数据分析；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）创意包装解决方案的生产；健康家居和智能家居产品的生产；生活用品、办公用品的研发、销售；生活用品、办公用品的生产。

  2、股权结构：公司持有小美集 100%股权，小美集为公司全资子公司。

  3、近一年又一期财务情况：

 项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）

 总资产（万元）                        180.03                    167.65

 负债总额（万元）                      333.07                    351.72

 净资产（万元）                      -153.04                  -184.07

 项目                  2020 年度（经审计）    2021 年一季度（未经审计）

 营业收入（万元）                      391.60                    76.35

 利润总额（万元）                    -139.73                    -31.05

 净利润（万元）                      -139.73                    -31.03

  （二）东莞市美之兰环保科技有限公司

  1、基本情况：

  成立日期：2015 年 09 月 08 日

  法定代表人：王治军

  注册资本：4,000 万元人民币

  注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

  经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；环保纸制产品的研发、生产和销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、股权结构：公司持有东莞市美盈森环保科技有限公司 100%股权，东莞市美盈森环保科技有限公司持有东莞美之兰 100%股权，东莞美之兰为公司下属全资子公司。

                                                                        关于下属全资子公司减资的公告

  3、近一年又一期财务情况：

 项目                2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）

 总资产（万元）                      1,976.24                  1,587.62

 负债总额（万元）                    1,027,79                    663.92

 净资产（万元）                        948.45                    923.70

 项目                  2020 年度（经审计）    2021 年一季度（未经审计）

 营业收入（万元）                    2,664.41                  1,149.94

 利润总额（万元）                      124.16                    -24.75

 净利润（万元）                        116.77                    -24.75

    三、减资前后股权结构情况

                                          减资前            减资后

    公司名称          股东名称      认缴出资额  持股  认缴出资额  持股
                                      （万元）  比例  （万元）  比例

 小美集科技有限公  美盈森集团股份有    50,000    100%    1,200    100%
 司                限公司

 东莞市美之兰环保  东莞市美盈森环保    4,000    100%    610    100%
 科技有限公司      科技有限公司

    四、减资目的及对公司的影响

  本次减资事项是公司基于自身发展战略的需要，并综合考虑资金安排和相关子公司的实际经营情况作出的决定，对公司及小美集和东莞美之兰的经营不会产生重大影响，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

    五、备查文件

  第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                              美盈森集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 26 日