002302 深市 西部建设

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2022-074
      第七届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 、董事会会议召开情况

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十七
次董事会会议通知于 2022 年 11 月 1 日以专人及发送电子邮件方
式送达了全体董事，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，
会议于 2022 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董
事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

    二 、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

    1.审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订
稿 ）的议案》

  表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。

  具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    2.审议通过《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合 作协议之补充协议的议案》

  表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。

  为进一步落实战略合作，并明确双方权利义务，公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署了《中建西部建设股份有限公司与安徽海螺水泥股份有限公司之附条件生效的战略合作协议之补充协
议》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的公告》。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  三 、备查文件

  1.公司第七届十七次董事会决议


  2.独立董事关于第七届十七次董事会相关事项的事前认可意见

  3.独立董事关于第七届十七次董事会相关事项的独立意见
  特此公告。

                          中建西部建设股份有限公司

                                  董 事 会

                              2022 年 11 月 2 日