新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号： 2013-019
新疆西部建设股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之
发行情况报告暨上市公告书摘要
特别提示
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2013 年 3 月 21 日出具的
《证券预登记确认书》，上市公司已于 2013 年 3 月 21 日办理完毕本次交易非公
开发行股份登记，本次发行的 151,989,925 股 A 股股份已登记至相关交易对方名
下。
本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为
2013 年 4 月 8 日。根据深圳交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2013 年
4 月 8 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。交易对方所持新增股份在本次股份上
市之日起 36 个月内不转让，上市流通时间为 2016 年 4 月 8 日。
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况的摘要，投资者如
欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆西部建设股份有限公司非公开发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
签署日期：2013 年 3 月
新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师、或其他专业顾问。
本公司提醒广告投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆西部建设股份有
限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他
相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
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新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要
目 录
一、本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施过程，相关资产过户或
交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况 ............................................... 6
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................................................. 10
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ............................. 10
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情
形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ..................................................... 10
五、相关协议及承诺的履行情况................................................................................................. 11
六、相关后续事项的合规性和风险............................................................................................. 13
七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见................................................................. 14
八、新增股份的数量和上市时间................................................................................................. 14
九、备查文件................................................................................................................................. 15
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新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要
释义
除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特别意义：
西部建设/上市公司/本公 指 新疆西部建设股份有限公司
司
中建股份 指 中国建筑股份有限公司
中建总公司 指 中国建筑工程总公司，西部建设实际控制人
新疆建工 指 中建新疆建工（集团）有限公司，曾用名为新疆建工（集
团）有限责任公司，西部建设控股股东
中建一局 指 中国建筑一局（集团）有限公司
中建二局 指 中国建筑第二工程局有限公司
中建三局 指 中国建筑第三工程局有限公司
中建四局 指 中国建筑第四工程局有限公司
中建五局 指 中国建筑第五工程局有限公司
中建六局 指 中国建筑第六工程局有限公司
中建八局 指 中国建筑第八工程局有限公司
交易对方 指 中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、
中建五局、中建六局及中建八局
中建商混 指 中建商品混凝土有限公司
中建双元 指 贵州中建双元建材有限公司
五局混凝土公司 指 湖南中建五局混凝土有限公司
天津新纪元 指 天津中建新纪元商品混凝土有限公司
山东建泽 指 山东建泽混凝土有限公司
交易标的/标的资产 指 中建商混 100%股权，天津新纪元 100%股权及山东建泽
55%股权
标的公司 指 中建商混、天津新纪元及山东建泽
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新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要
本次交易/本次重组/本次 指 西部建设向中建股份发行股份购买其持有的中建商混
发行 40.80%股权，向中建三局发行股份购买其持有的中建商混
40.80%股权；向中建一局发行股份购买其持有的中建商混
1.29%股权，向中建二局发行股份购买其持有的中建商混
1.29%股权，向中建五局发行股份购买其持有的中建商混
10.23%股权；向中建四局发行股份购买其持有的中建商混
5.60%股权；向中建六局发行股份购买其持有的天津新纪元
100%股权；向中建八局发行股份购买其持有的山东建泽
55%股权；同时采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特
定对象非公开发行股票募集配套资金
《发行股份购买资产协 指 《新疆西部建设股份有限公司与中国建筑股份有限公司、
议》 中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有
限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工
程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑
第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司发行
股份购买资产暨关联交易协议书》
《发行股份购买资产之 指 《新疆西部建设股份有限公司与中国建筑股份有限公司、
补充协议》 中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有
限公司、中国建筑第三工程局有
