股票简称：西部建设 股票代码：002302 公告编号：2012-062
新疆西部建设股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月15日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《新疆西部建设股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的
通知》。
三、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年10月9日上午11:00。
（2）网络投票时间：2012年10月8日至2012年10月9日。其中，通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2012
年10月9日9:00-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：
2012年10月8日15:00至2012年10月9日15:00期间的任意时间。
3、现场会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年9月26日
6、现场会议主持人：董事长徐建林先生
7、会议出席情况：
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计16名，所持有表决权的
股份总数为150,724,906股，占公司股份总数的71.7738%。其中，出席现场会议
的股东及股东授权代表共5名，其所持有表决权的股份总数为150,585,300股，
占公司股份总数的71.7072%；通过网络投票的股东共11名，其所持有表决权的
1
股份总数为139,606股，占公司股份总数的0.0665%。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员
及公司聘请的见证律师列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《新疆西部建设股份有限公司关于召开2012年第二次临
时股东大会的通知》所列议题进行，无增加、否决或变更提案的情况。经与会股
东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
条件的议案》
表决结果：同意44,063,081股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股
份数的99.9832%；反对7400股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份
数的0.0168%；弃权0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0%；
回避表决106,654,425股。
2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》
（1）整体方案
表决结果：同意44,055,381股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股
份数的99.9657%；反对7400股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份
数的0.0167%；弃权7700股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数
的0.0174%；回避表决106,654,425股。
（2）标的资产及其交易价格
表决结果：同意44,055,381股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股
份数的99.9657%；反对7400股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份
数的0.0167%；弃权7700股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数
的0.0174%；回避表决106,654,425股。
（3）发行股份的种类和面值
表决结果：同意44,055,381股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股
份数的99.9657%；反对7400股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份
数的0.0167%；弃权7700股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数
的0.0174%；回避表决106,654,425股。
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（4）发行方式
表决结果：同意44,055,381股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股
份数的99.9657%；反对7400股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份
数的0.0167%；弃权7700股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数
的0.0174%；回避表决106,654,425股。
（5）发行对象和认购方式
表决结果：同意44,055,381股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股
份数的99.9657%；反对7400股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份
数的0.0167%；弃权7700股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数
的0.0174%；回避表决106,654,425股。
（6）发行价格及定价方式
表决结果：同意44,055,381股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股
份数的99.9657%；反对7400股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份
数的0.0167%；弃权7700股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数
的0.0174%；回避表决106,654,425股。
（7）发行数量
表决结果：同意44,055,381股，占现
