新疆西部建设股份有限公司
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2010—002
新疆西部建设股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2010 年1 月26 日以现场方式召开。会议通知于2010 年1 月21 日以专人送
达、传真方式通知各董事。应到董事9 人，实到董事8 人，公司独立董事刘东进
委托独立董事陈亮代为出席会议并按照授权委托书行使表决权，会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订内幕信息知
情人报备制度的议案》。
《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订重大信息内
部报告制度的议案》。
《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订突发事件应
急处置制度的议案》。
《突发事件应急处置制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于依法对公司章程
相应条款进行修订的议案》。
公司董事会同意对公司章程中涉及工商注册登记、召开临时股东大会的情
形、刊登公司公告及其他信息披露指定报刊的相关条款予以修订。
《公司章程》修订内容详见附件1。
修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
此议案须提交2010 年第一次临时股东大会审议。新疆西部建设股份有限公司
五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订股东大会议
事规则的议案》。
公司董事会同意对股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制度改为实行
累积投票制度；公司董事会同意删除第五十四条内容，并顺序调整其后各条序号。
修订后《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
此议案须提交2010 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订董事会议事
规则的议案》。
公司董事会同意对董事会议事规则中涉及薪酬与考核委员会的有关条款、对
外担保、贷款方案提案人及召开临时董事会提前通知日期的相关条款予以修订。
修订后《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
此议案须提交2010 年第一次临时股东大会审议。
七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司融资与
对外担保管理制度的议案》。
《融资与对外担保管理制度》中原第五条与第六条内容重复，公司董事会同
意对第五条内容进行修订。
修订后《融资与对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
此议案须提交2010 年第一次临时股东大会审议。
八、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全面修订内部审
计制度的议案》。
修订后《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任王俪颖女士
为公司证券事务代表的议案》。
十、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任董海先生为
公司内部审计部门负责人的议案》。
董海先生简历：
董海 男，汉族，1976 年10 生，大学本科学历。曾任公司预拌混凝土分公
司出纳、综合业务会计、报表及税务会计，2008 年4 月至今任公司预拌混凝土新疆西部建设股份有限公司
分公司财务部副部长。
十一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于阜康市西部建
设有限责任公司追加投资的议案》。
公司董事会同意以超募资金向子公司阜康市西部建设有限责任公司增加注
册资本2800 万元，其中1800 万元用于购置生产运输设备，1000 万元用于补充
流动资金，增资后阜康市西部建设有限责任公司注册资本变为4000 万元。
十二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为预拌混凝土
分公司购置生产运输设备的议案》。
公司拟用超募资金为预拌混凝土分公司购置价值6700 万元的混凝土生产、
泵送、运输设备。
十三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请19500
万元人民币授信额度的议案》。
此议案须提交2010 年第一次临时股东大会审议。
十四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开2010
年第一次临时股东大会的议案》。
《公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》刊登于2010 年1 月
28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
新疆西部建设股份有限公司
董事会
2010 年1 月27 日新疆西部建设股份有限公司
附件1
公司章程需修订条款为：
1、原“第三条 公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准，以发起方式设立；
于2001 年10 月18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业
执照。”
现改为：
“第三条 公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准，以发起方式设立；于
2001 年10 月18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执
照。营业执照号：650000040000136。”
2、原“第四十六条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个
月内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于6 人时；
（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东请求
时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。”
现改为：
第四十六条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开
临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于六人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。新疆西部建设股份有限公司
3、原“第一百八十三条 公司指定[报纸名称]、[报纸名称]为刊登公司公告
和其他需要披露信息的报刊；[网站地址]为公司指定信息披露网站。”
现改为：
第一百八十三条 公司指定[中国证券报]、[上海证券报]、[证券时报]为刊
登公司公告和其他需要披露信息的报刊；[www.cninfo.com.cn]为公司指定信息
披露网站。
4、原“第一百八十六条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制
资产负债表及财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通
知债权人，并于三十日内在[报纸名称]上至少公告三次。”
现改为：
第一百八十六条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当签订合并或分
立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议
之日起十日内通知债权人，并于三十日内依据相关规定和主管机关要求在指定报
纸上公告。
5、原“第一百九十条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财
产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内
在[报纸名称]上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自
公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”
现改为：
第一百九十条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内
依据相关规定和主管机关要求在指定报纸上公告。债权人自接到通知书之日起
30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。新疆西部建设股份有限公司
6、原 “第一百九十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并
于六十日内在[报纸名称]上公告三次。”
现改为：
第一百九十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日
内依据相关规定和主管机关要求在指定报纸上公告。
