002299 深市 圣农发展

证券代码：002299          证券简称：圣农发展        公告编号：2022-016
              福建圣农发展股份有限公司

            第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年4月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，
会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021年度股东大会上进行述职。

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

  该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司总经理在董事会各项决议的要求下，坚持“生+熟”双曲线同步发展的经营战略，持续优化管理水平，全面实施降本增效方案等诸多工作及取得的成效。

    二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。


  2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东的权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  经审议，《公司 2022 年度财务预算报告》是基于客观、求实、稳健、谨慎的原则，在对公司经营情况及后续发展战略和行业状况进行研究分析后制定。报告真实、准确、完整的反应了公司的需求，编制和披露的内容及程序符合相关要求，并充分展示了公司 2022 年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容，同意《公司 2022 年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制体系。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    五、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  2021 年，公司积极保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益，坚持可持续绿色循环经济产业链，有效履行公共关系和社会公益事业，持续践行公益，促进公司与社会的和谐发展。

  具体内容详见公司于2022年4月21日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

    六、审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  《公司 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度报告摘要》的编制程序
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2021 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。表决结果为：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定 2022 年度相关审计费用。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司及下属子公司 2022 年度向各家银行申请授信额度
的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，同意公司及下属子公司 2022 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币147 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。

  本议案有效期为自2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司 2022 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  基于公司 2022 年度生产经营需要，根据相关法律、法规及规章制度的要求，2022 年度关联交易金额及事项的预计是基于平等、自愿、等价、有偿的原则所得，其决策程序合法有效，交易价格公允，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    十、审议通过《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表
决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：

        职务          年度基本工资（人民币万元）          绩效奖金

        董事长                  100.00            根据当年实际工作情况确定

        总经理                  80.00            根据当年实际工作情况确定

      副总经理              36.00-60.00          根据当年实际工作情况确定

      财务总监                  50.40            根据当年实际工作情况确定

      董事会秘书                36.00            根据当年实际工作情况确定

  董事（指专职董事）              8.00              根据当年实际工作情况确定

  监事（指专职监事）            12.00            根据当年实际工作情况确定

      独立董事                  8.00              根据当年实际工作情况确定

    备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定及要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

    十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效
率，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2022-021）。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十三、审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表
决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  玉米、豆粕作为公司主要原材料，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。为了有效控制公司生产成本，减缓原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟在严格管控风险的情况下开展商品期货套期保值业务。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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