证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-015
福建圣农发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2021 年 4月 19 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已
于 2021 年 4 月 9 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上进行述职。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司 2020 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
经审议，《公司 2021 年度财务预算报告》基于客观、求实、稳健、谨慎的原
则，在对公司经营情况及后续发展战略和行业状况进行研究分析后制定。报告真实、准确、完整的反应了公司的需求，编制和披露的内容及程序符合《企业会计准则》等有关规定的要求，并充分展示了公司 2021 年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容，同意《公司 2021 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制体系。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
2020 年，公司认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股
东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工和谐发展，促进企业与社会和谐进步，有效履行企业社会责任。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
六、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》的编制程序
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。表决结果为：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司及下属子公司 2021 年度向各家银行申请授信额度
的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营所需，同意公司及下属子公司2021年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币162亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。
本议案有效期为自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
基于公司 2021 年度日常经营需要，根据相关法律、法规及规章制度的要求，
结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2021 年度关联交易进行了预计，所预计的关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的正常经营行为，且公司与关联方的交易价格制定合理，严格参考市场价格执行，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表
决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、
案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：
职务 年度基本工资（人民币万元） 绩效奖金
董事长 100.00 根据当年实际工作情况确定
总经理 80.00 根据当年实际工作情况确定
副总经理 36.00-60.00 根据当年实际工作情况确定
财务总监 50.40 根据当年实际工作情况确定
董事会秘书 36.00 根据当年实际工作情况确定
董事（指专职董事） 8.00 根据当年实际工作情况确定
监事（指专职监事） 12.00 根据当年实际工作情况确定
独立董事 8.00 根据当年实际工作情况确定
备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定及要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。
十二、审议通过《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表
决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为降低、规避玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加风险，2021 年公司拟对上述原材料进行套期保值业务，通过锁定原材料价格，进一步增强对生产经营成本的管控能力。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于 2021
年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-020）。
十三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。表决结果为：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润2,041,444,189.98 元。
鉴于公司于 2021 年 1 月 20 日实施完成 2020 年前三季度利润分配，亦为保
障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司决定 2020 年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，
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