002299 深市 圣农发展

证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2020-064
              福建圣农发展股份有限公司

      关于公司 2020 年前三季度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议《关于公司 2020 年前三季度利润分配预案的议案》，具体事项如下：

    一、利润分配预案基本情况

  1、利润分配预案的具体内容
 提议人：董事会
 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前 景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报 股东，对 2020 年前三季度利润分配提出以下预案。

              送红股（股）      派息（元）    公积金转增股本（股）

 每十股    0                  10              0

            以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股
 分配总额

            东每 10 股派发现金红利 10 元人民币（含税）。

 提示      无

  2、利润分配预案的合法性、合规性


  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

  3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  公司 2020 年 1 至 9 月份实现归属于母公司股东的净利润 1,806,436,998.27
元，截至2020年9月30日，合并财务报表中累计未分配利润为4,391,014,116.29元，母公司财务报表中累计未分配利润为 2,028,659,683.89 元。

  本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去 12 个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来 12 个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

    二、独立董事和监事会意见

  1、独立董事意见

  基于对《关于公司 2020 年前三季度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审核，我们认为：公司 2020 年前三季度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司 2020 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司 2020 年前三季度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2020 年前三季度利润分配预案。

    三、其他说明

  本次利润分配预案尚需经公司 2020 年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      福建圣农发展股份有限公司

                                            董  事  会

                                        二〇二〇年十二月四日