证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-004
河南辉煌科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日召开第
七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
鉴于《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，本次修订前后对照情况如下：
修订前 修订后
第二十八条 公司董事、监事、经理以及 第二十八条 公司董事、监事、经理以及
其他高级管理人员应当向公司申报其所持有 其他高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每 的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员在 市交易之日起一年内不得转让。上述人员自离职后半年内，不得转让其所持有的本公司 实际离任之日起六个月内，不得转让其持有股份，在申报离任六个月后的十二月内通过 及新增的本公司股份。
证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总数的比例不得超过
50%。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有公司百分之五以上有表决权股份 人员、持有公司百分之五以上股份的股东，的股东，将其所持有的公司股票在买入之日 将其所持有的公司股票或者其他具有股权性起六个月内卖出，或者在卖出之日起六个月 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖内又买入的，由此获得的收益归公司所有， 出后六个月内又买入，由此所获得的收益归公司董事会应当收回其所得收益。但是，证 公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。券公司因包销购入售后剩余股票而持有公司 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个 持有公司百分之五以上股份，以及有中国证
月时间限制。 监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 及利用他人账户持有的股票或者其他股权性
起诉讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执行
负有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十八条 本公司召开股东大会的地 第四十八条 本公司召开股东大会的地
点为公司住所地或召开股东大会的通知所指 点为公司住所地或召开股东大会的通知所指
定的地点。 定的地点。
…… ……
公司还将提供网络投票的方式为股东参 公司还将按照法律、行政法规、中国证
加股东大会提供便利。…… 监会或公司章程的规定，采用安全、经济、
便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会
提供便利。……
第五十四条 监事会或股东决定自行召 第五十四条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 证券交易所备案。
所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东 通知及股东大会决议公告时，向证券交易所
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 提交有关证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第六十八条 股东大会的通知包括以下 第六十八条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表
完整披露所有提案的全部具体内容。 决程序。
…… 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。
……
第八十九条 下列事项由股东大会以普 第八十九条 下列事项由股东大会以普
通决议通过： 通决议通过：
…… ……
（六）除法律、行政法规规定或者本章 （六）员工持股计划；
程规定应当以特别决议通过以外的其他事 （七）除法律、行政法规规定或者本章
项。 程规定应当以特别决议通过以外的其他事
项。
第九十条 下列事项由股东大会以特别 第九十条 下列事项由股东大会以特别
决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）修改公司章程及其附件（包括股东大
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
（三）本章程的修改； 规则）；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （二）增加或者减少注册资本；
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （三）公司合并、分立、解散或者变更公司
百分之三十的； 形式；
（五）股权激励计划； （四）分拆所属子公司上市；
（六）制定或修改利润分配政策； （五）《深圳证券股票上市规则》第 6.1.8 条、
（七）公司发行证券，包括发行公司债券、 6.1.10 条规定的连续十二个月内购买、出售可转换公司债券、优先股、认股权证等； 重大资产或者担保金额超过公司资产总额百（八）法律、行政法规或本章程规定的，以 分之三十；
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股大影响、需要以特别决议通过的其他事项。 以及中国证监会认可的其他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回本公司股
票在深交所上市交易、并决定不再在深交所
交易或者转而申请在其他交易场所交易或转
让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响、需要以特别决议通过的其他
事项；
（十二）法律法规、深交所、公司章程或股
东大会议事规则规定的其他需要以特别决议
通过的事项。
前款第（四）项、第（十）项所述提案，
除应当经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过外，还应当经出席会议的
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