002296 深市 辉煌科技

 证券代码：002296      证券简称:辉煌科技      公告编号：2021-065
              河南辉煌科技股份有限公司

          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议通知于 2021 年 9 月 23 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于
2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道
74 号 2427 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

    1、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年第二期限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

  公司 2020 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次 146 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第一个解除限售条件，同意公司为 146 名激励对象办理第一个解除限售期的 398.40 万股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                            河南辉煌科技股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2021年 9 月 30 日