证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-047
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会第三次会议通知于2017年6月30日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2017年7月11日（星期二）下午14：00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到 5 人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2017年7月12日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见2017年7月12
日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》
《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见2017年7月12日《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
四、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之终止协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之终止协议>暨关联交易公告》详见2017年7月12日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
独立董事对上述四项议案均发表了同意的独立意见，对议案三、议案四进行了事前认可，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对议案一发表了同意的核查意见。《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见2017年7月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2017年7月12日
