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辉煌科技:关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

公告日期:2017-05-17

  证券代码:002296        证券简称:辉煌科技        公告编号:2017-041

                      河南辉煌科技股份有限公司

                 关于实施2016年度利润分配方案后

         调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示

    1、2016年度利润分配实施完成后,本次非公开发行股票发行价格由不低于

14.86元/股调整为不低于14.85元/股。

    2、本次非公开发行股票数量调整为不超过18,181,818股(含本数)。

    3、截至公告日,除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

    二、2016年度利润分配方案及实施情况

     2017年5月3日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016

年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,以2016年12月31日

公司总股本376,656,420股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含

税),公司2016年度利润分配方案的股权登记日为2017年5月17日,除权除息

日为2017年5月18日。

    三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

    公司于2016年10月14日召开的第五届董事会第二十五次会议及2016年

10月31日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于第三次调

整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<2015年度非公开发行股票预案(四

次修订稿)>的议案》等相关议案,对公司非公开发行股票预案进行了第四次修订,修订后本次非公开发行的认购数量由不超过55,181,694股调整为不超过18,169,582股、募集资金总额由不超过82,000万元调整为不超过27,000万元;认购价格仍为公司2015年度利润分配方案实施后由14.89元/股调整为14.86元/股;如果公司股票在定价基准日(2015年11月18日)至本次非公开发行的股份发行日期间发生派送股息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,上述发行价格及发行数量将继续根据《附条件生效股份认购合同》作相应的调整。

    鉴于公司2016年度利润分配方案已实施,现对本次非公开发行股票的发行

价格和发行数量作如下调整:

    1、发行价格的调整

    公司2016年度利润分配方案实施后,本次非公开发行的发行价格调整为不

低于14.85元/股。

    具体计算如下:调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=( 14.86元/股-0.01元/股)/(1+0%)=14.85元/股。

    2、发行数量的调整

    公司2016年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行数量由不

超过18,169,582股调整为不超过18,181,818股(含本数)。

    具体计算如下:调整后的发行数量=募集资金总额上限/调整后的发行价=270,000,000元/(14.85元/股)=18,181,818股。

    四、其他事项

    截至公告日,除上述调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

    特此公告。

                                                河南辉煌科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2017年5月17日