证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-047
河南辉煌科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于 2011 年 10 月 21 日开市起复牌。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知于 2011 年 10 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2011
年 10 月 19 日在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼北京分公司会议室以
现场会议及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，现场出席会议的董事 6
人，独立董事蒋承以通讯表决的方式参加会议，符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以
下议案和事项：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购北京国铁路阳
技术有限公司 50.87%股权的议案》，公司不再以发行股份购买资产方式收购国铁
路阳资产，改为以超募资金及自有资金进行收购；
独立董事对上述募集资金使用计划发表了独立意见，保荐机构中德证券有限
责任公司对上述募集资金使用计划出具了核查意见。
《关于收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87%股权的公告》、《独立董事关
于使用超募资金收购北京国铁路阳技术有限公司股权之独立意见》和《中德证券
有限责任公司对募集资金使用的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用自有资金和超募资金收购国铁路阳的议案需提交公司股东大会审
议。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司购买国铁路阳
50.87%股权不构成关联交易的议案》；
董事会认为，本次交易的交易对方杨春伟、徐传魁、李培明、张洁璠、刘兴、
杜永华、步廷军、步凤霞等 8 位自然人在本次交易前与上市公司无任何关联关系，
本次交易不构成关联交易。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年第三季度报告全
文》；
《2011 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年第三季度报告摘
要》；
《2011 年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第二次
临时股东大会的议案》。
《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告发出之日，公司仍在接受监管部门调查，请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 20 日
