证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2023-003
广东精艺金属股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2023年4月12日前以电子邮件及微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2022 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入为 48.02 亿元，比去年同期下降 28.5%，营
业利润为 3,869.28 万元，同比下降 46.93%，实现净利润 2,894.71 万元，同比
下降 50.65%。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2023)683 号审计报告确认。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
2022年度董事会工作报告内容详见公司于2023年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年度股东大会上
进行述职。独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年年
度报告》，于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 90,576,417.89 元，提取法定盈余公积 2,699,643.97 元,本年度实际可供股东分配的利润为 114,371,981.12 元。
考虑到公司的战略规划的资金使用安排，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金使用规划等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。
公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资金需求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具
体 内 容 详 见 2023 年 4 月 25 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于确认 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
2022 年度公司高管薪酬情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年年度报告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
公司 2023 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 1.5 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项
发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2023 年 4 月 25 日指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见
2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 7,000 万元（占公司 2022 年末经审计净资产的 5.36%）或电解铜套期保值数量在 5,000 吨以内，有效期为自公司 2022年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4
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