002295 深市 精艺股份

        广东精艺金属股份有限公司

        GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.

    证券代码：002295    证券简称：精艺股份  公告编号：2022-052

            广东精艺金属股份有限公司

          第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五次会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件及微信等方式发出。

    2、召开方式：本次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。

    3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任顾冲先生为公司财务总监，其任期与公司第七届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等选定信息披露媒体上的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

    特此公告。

                                      广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 13 日