002295 深市 精艺股份

        广东精艺金属股份有限公司

        GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.

    证券代码：002295    证券简称：精艺股份    公告编号：2022-043

            广东精艺金属股份有限公司

          第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三次会议通知已于 2022 年 9 月 18 日以电子邮件及微信等方式发出。

  2、召开方式：本次会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。

  3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
  4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

  经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任杨翔瑞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，其任期与公司第七届董事会任期一致。杨翔瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等选定信息披露媒体上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

  特此公告。

                                      广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 1 日