证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-032
广东精艺金属股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知：2022 年 6 月 6 日，广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公
司”)2021 年度股东大会选举产生了公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，即日召开本次会议，经全体董事一致同意豁免提前发出会议的通知。
2.召开方式：本次会议于 2022 年 6 月 6 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西
海工业区公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4.主持人和列席人员：全体董事一致同意，会议由董事黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举黄裕辉先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》
同意选举黄裕辉先生、祁和刚先生、朱岩先生、李尧先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，其中黄裕辉先生担任召集人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。战略与投资委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
同意选举胡劲为先生、顾冲先生、祁和刚先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中胡劲为先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意选举朱岩先生、祁和刚先生、李珍女士为公司第七届董事会提名委员会委员，其中朱岩先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举祁和刚先生、胡劲为先生、王鹏飞先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中祁和刚先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬与考核委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任史雪艳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任常政女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。财务总监简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
附件：
1、黄裕辉先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
高级经济师、正高级工程师、一级建造师。1999 年 1 月至 2005 年 2 月任龙信建
设集团有限公司董事、副总经理兼南通三建北京直属分公司经理；2005 年 3 月至 2012 年 9 月任龙信建设集团有限公司董事、副总经理兼第九分公司董事长；
2007 年 9 月至 2012 年 9 月任南通市裕成建设有限公司董事长；2010 年 5 月至
2013 年 2 月在龙信投资有限公司担任总经理、法人代表；2012 年 10 月至 2015
年 4 月任江苏南通三建集团有限公司常务副董事长、总经理；2015 年 4 月至 2016
年 4 月任江苏南通三建集团有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任南
通三建控股有限公司董事长、法人代表；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任江苏南
通三建集团股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 4 月至今，任江苏南通三建集团股份有限公司董事长；2019 年 5 月起任本公司董事长。
截至披露日，黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持有公司 5%
以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控制人之一。黄裕辉先生与其他现任、本次候选董事、监事不存在关联关系；与其他现任高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
2、李珍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2010 年 7 月至 2012 年 1 月任平安证券有限责任公司投资银行部业务经理；2012
年 1 月至 2014 年 5 月任华林证券有限责任公司投资银行部高级业务总监；2014
年 6 月至 2018 年 12 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副
总裁；2018 年 10 月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司副总裁；2019 年 4
月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司董事；2021 年 1 月至今任上海证大
房地产有限公司执行董事；2021 年 11 月至今任本公司董事。
截至披露日，李珍女士未持有本公司的股份，与公司其他现任董事、监事、
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
3、顾冲先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计
师。1998 年 8 月至 2001 年 12 月任江苏海峰集团公司财务部会计，2002 年 1 月
至 2005 年 9 月任海门工商银行会计结算岗；2005 年 10 月至 2009 年 1 月任南通
宏大会计师事务所审计；2009 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏南通三建集团股份有
限公司财务部常务副经理；2014 年 2 月至 2019 年 3 月任江苏南通三建集团股份
有限公司财务部经理；2019 年 4 月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司财
务负责人；2021 年 12 月至今任南通三建控股有限公司董事长助理；2021 年 11
月至今任本公司董事。
截至披露日，顾冲先生未持有本公司的股份，现任公司持有 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司董事长助理，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
4、王鹏飞先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
一级建造师、正高级工程师。2002 年 7 月至 2006 年 12 月历任龙信建设集团有
限公司九分公司技术员、技术负责人；2007 年 1 月至 2011 年 12 月任龙信建设
集团有限公司九分公司项目经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月任龙信建设集团
有限公司九分公司南通分公司经理；2017 年 1 月至 2020 年 2 月任江苏南通三建
集团股份有限公司总承包公司南方区域经理；2020 年 3 月至今任江苏南通三建
集团股份有限公司总承包公司总经理；2021 年 2 月至今任江苏南通三建集团股份有限公司副总裁、产品事业部总裁；2021 年 11 月至今任本公司董事。
截至披露日，王鹏飞先生未持有本公司的股份，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
5、李尧先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
1986 年 7 月至 1988 年 8 月在南昌市建设委员会总工程师办公室工作；1989 年 9
月至 1993 年 6 月在世界银行公路贷款项目江西省项
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