证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-031
广东精艺金属股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 6 日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股
份有限公司（以下简称“公司”）办公室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 7 人，代表有表决权的股份数为 114,476,609 股，占公司有表决权股份总数的 45.6781％。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权的股份数为 77,636,609 股，占公司有表决权股份总数的 30.9783％；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 2 人，代表有表决权的股份数为 36,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.6998％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,106,909 股，占上市公司
总股份的 0.8407％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,066,909 股，占上市公司
总股份的 0.8247％。
（2）通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 40,000 股，占上市公司总股
份的 0.0160％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京天驰君泰律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《2021 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（九）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（十）审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（十一）审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意 114,476,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过
（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 审议通过《选举黄裕辉先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数：77,636,609 股，占出席会议有表决权股份总数的67.8188%。
中小投资者投票表决情况：同意股份数：2,066,909 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1015%。
表决结果：赞成票数排名居前且赞成比例超过 50%，当选。
12.02 审议通过《选举顾冲先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数：77,636,609 股，占出席会议有表决权股份总数的67.8188%。
中小投资者投票表决情况：同意股份数：2,066,909 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1015%。
表决结果：赞成票数排名居前且赞成比例超过 50%，当选。
12.03 审议通过《选举王鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数：77,636,609 股，占出席会议有表决权股份总数的67.8188%。
中小投资者投票表决情况：同意股份
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