证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-062
奥飞娱乐股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议上无否决或修改议案的情况；
2、本次会议上没有新议案提交表决；
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
4、全部议案已对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年5月29日下午 14：30—16:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9：
30-11：30 至下午 13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9：15至2020年5月29日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37
楼 A 会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
（六）股权登记日：2020 年 5 月 25 日（星期一）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于 2020 年 4 月 29 日和 2020 年 5 月
12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人 9 人，代表股份数 711,545,651 股，占公司股本总
数 1,357,159,525 股的 52.4290％，占出席会议有效表决权总数的 100%；其中出席会议有表决
权的中小投资者及代理人 5 人，代表股份数 3,709,274 股，占公司股本总数 1,357,159,525
股的 0.2733%，占出席会议有效表决权总数的 0.5213%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份数 708,664,078 股，占公
司股本总数 1,357,159,525 股的 52.2167％。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,881,573 股，占公司股本总数 1,357,159,525 股的
0.2123％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的
议案》
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的种类和面值
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、发行方式及发行时间
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
3、发行对象及认购方式
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
5、发行数量
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
6、限售期
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
7、本次发行前公司滚存利润的安排
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
8、发行决议有效期
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者同意 3,709,274 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该子议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
9、上市地点
表决结果：其中赞成票 711,545,651 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.
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