证券代码：002229 证券简称：星期六 上市地点：深圳证券交易所
星期六股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况
之
新增股份变动报告
及上市公告书（摘要）
独立财务顾问
华西证券股份有限公司
HUAXISECURITIESCO.,LTD.
二〇一九年四月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次发行新增股份259,891,441股，为上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买杭州遥望网络科技有限公司88.5651%股权所支付股份对价部分，每股发行价格为人民币5元。
二、新增股份登记情况
本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等13名自然人和杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃等17名机构。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据相关规定于2019年4月10日受理完成本次向发行对象发行259,891,441股A股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
公司本次向发行对象发行股份购买资产的新增股份上市日为2019年4月25日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
根据《业绩承诺补偿协议》的约定和相关交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，交易对方就取得的上市公司新增股份锁定期安排如下：
1、交易对方谢如栋、方剑的股份锁定期安排
谢如栋、方剑承诺对于本次购买资产项下取得的对价股份，自发行完成日起36个月内不得转让。
谢如栋、方剑在上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加的上市公司股份，亦需遵守上述各自锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
2、其他交易对方的股份锁定期安排
除谢如栋、方剑外的其他交易对方承诺对于本次购买资产项下取得的对价股份，自发行完成日起12个月内不得转让。若交易对方截至其取得本次购买资产所发行的股份时，其用于认购上市公司股份的标的公司股份持续拥有权益的时间不足12个月的（以取得遥望网络相应股份完成工商变更登记之日为准，本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日晚于本方取得遥望网络相应股份工商变更登记完毕之日的，则以本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日起算），则相应取得的上市公司股份，自发行结束日起36个月内不得转让。
交易对方在上述股份锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加的上市公司股份，亦需遵守上述各自锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
五、验资情况
2019年3月22日立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（立信中联验字［2019］C-0001号）。根据该验资报告，截至2019年3月22日，星期六增加注册资本人民币259,891,441.00元，并已取得遥望网络88.5651%股权。
本次发行完成后，星期六的注册资本为人民币658,813,336.00元。
目录
公司声明.......................................................................................................................................... 1
特别提示.......................................................................................................................................... 2
一、新增股份数量及价格 ....................................................................................................... 2
二、新增股份登记情况 ........................................................................................................... 2
三、新增股份上市安排 ........................................................................................................... 2
四、新增股份限售安排 ........................................................................................................... 2
五、验资情况........................................................................................................................... 3
目录.................................................................................................................................................. 4
释义.................................................................................................................................................. 5
第一节上市公司基本情况............................................................................................................. 8
第二节本次交易及本次发行的基本情况 ..................................................................................... 9
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 9
二、本次交易的具体方案 ....................................................................................................... 9
三、本次发行股份具体情况 .................................................................................................11
四、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 15
第三节本次重组的实施情况 ....................................................................................................... 20
一、本次交易双方的批准和授权 ......................................................................................... 20
二、中国证监会的核准 ......................................................................................................... 20
三、本次交易的实施情况 ..................................................................................................... 20
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......................................................... 22
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..................... 22
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情
形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............................................. 23
七、相关协议及承诺的履行情况 .....................................................
