002290 深市 禾盛新材

证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2022-027
          苏州禾盛新型材料股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议通知于 2022 年 6 月 7 日通过电子邮件的形式发出。经全体监事同意，第六
届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 10 日下午 15:00 以通讯表决方式召开。会议
应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，会议由监事黄文瑞先生召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    监事会同意选举黄文瑞先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。（黄文瑞先生简历请见附件）

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的公司第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司
                                              2022 年 6 月 11 日

附件：黄文瑞先生简历

    黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959 年8月出生，大专，中共党员，助理经
济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理。

    黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。