002290 深市 禾盛新材

证券代码：002290          证券简称：禾盛新材          编号：2022-009
          苏州禾盛新型材料股份有限公司

        关于 2021 年度不进行利润分配的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 6 日召
开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、2021年度不进行利润分配的原因

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 8,197.60 万元，母公司报表净利润-3,479.43 万元。截止
2021 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-88,905.97 万元，母公司报表期
末未分配利润-126,688.08 万元。

  根据《公司法》相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正。公司 2021 年度累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、审议程序及意见

  1、董事会意见

  由于公司 2021 年度可供分配利润为负，公司 2021 年度拟不进行现金分红，
也不进行资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  2、独立董事意见：

  因公司 2021 年度可供分配利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配。我
们认为公司 2021 年度利润分配预案未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司 2021 年度利润
分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。

  3、监事会意见：

  公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配预案。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第二十五次会议决议；

  2、第五届监事会第十七次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 8 日